公司嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及其他相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求,不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu),健全內(nèi)部控制體系,加強(qiáng)信息披露工作,進(jìn)一步規(guī)范公司運(yùn)作,提高公司治理水平。
1、關(guān)于股東與股東大會(huì)
公司嚴(yán)格遵守法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求召集、召開股東大會(huì)。股東大會(huì)的召集、召開程序、出席股東大會(huì)的人員資格及股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定,能夠確保全體股東尤其是中小股東充分行使自己的權(quán)利。
2、關(guān)于公司與控股股東
公司擁有獨(dú)立的業(yè)務(wù)和自主經(jīng)營(yíng)能力,獨(dú)立于控股股東,公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和內(nèi)部機(jī)構(gòu)獨(dú)立運(yùn)作。公司的重大決策由股東大會(huì)依法做出,控股股東依法行使股東權(quán)利,沒(méi)有超越公司股東大會(huì)直接或間接干預(yù)公司的決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的行為??毓晒蓶|不存在占用公司資金的情況,公司未向控股股東提供任何形式的擔(dān)保。
3、關(guān)于董事與董事會(huì)
公司嚴(yán)格按照《公司法》和《公司章程》規(guī)定的選聘程序選舉董事;董事會(huì)的人數(shù)及人員構(gòu)成符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司董事會(huì)召開的歷次會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求,公司董事會(huì)在推動(dòng)公司治理、戰(zhàn)略規(guī)劃的決策部署上起到了應(yīng)有的作用。董事會(huì)設(shè)立了審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)專業(yè)委員會(huì),為董事會(huì)的決策提供專業(yè)意見。公司全體董事能夠依據(jù)《董事會(huì)議事規(guī)則》開展工作,以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度履行董事職責(zé),積極參加相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn),熟悉有關(guān)法律法規(guī),具備履行職責(zé)的能力并能夠勤勉盡責(zé)。
4、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)
公司嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定產(chǎn)生監(jiān)事,監(jiān)事會(huì)的人數(shù)及構(gòu)成符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司監(jiān)事會(huì)依法對(duì)董事會(huì)決策程序、決議事項(xiàng)及公司依法運(yùn)作情況實(shí)施監(jiān)督,對(duì)公司董事及高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性等進(jìn)行有效監(jiān)督。公司監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的要求,認(rèn)真履行自己的職責(zé),具備履行職責(zé)的能力并能夠勤勉盡責(zé)。
5、關(guān)于信息披露
公司嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定以及《公司章程》《信息披露管理制度》的要求,認(rèn)真履行信息披露義務(wù)。公司選定《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)為信息披露媒體,真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平地披露公司信息,確保所有股東有公平的機(jī)會(huì)獲得公司相關(guān)信息。同時(shí),公司指定董事會(huì)秘書為公司的投資者關(guān)系管理負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)公司的信息披露與投資者關(guān)系管理,接待股東的來(lái)訪和咨詢。
6、關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制
公司實(shí)行薪酬與績(jī)效掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制,實(shí)行了全員勞動(dòng)合同制,明確崗位職責(zé),并制定《薪酬福利制度》《績(jī)效考核管理制度》《獎(jiǎng)懲管理制度》等規(guī)章制度,每年根據(jù)企業(yè)效益情況及個(gè)人工作業(yè)績(jī)對(duì)高管及員工進(jìn)行績(jī)效考評(píng)來(lái)確定獎(jiǎng)懲,起到了較好的激勵(lì)約束作用。
7、關(guān)于相關(guān)利益者
公司充分尊重和維護(hù)相關(guān)利益者的合法權(quán)益,實(shí)現(xiàn)客戶、股東、公司、員工等各方利益的協(xié)調(diào)平衡,加強(qiáng)與各方的溝通與交流,共同推動(dòng)公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。